Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года №6
"Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 16 августа 2021 года

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 11 августа 2021 года №23952.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 27 августа 2021 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 29.12.2025  документом  Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 год
Вступила в силу с: 20.01.2026

Первоначальная редакция от 09.08.2021

Приказ Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере..."

Ссылка на Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 29 декабря 2025 года №27 О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года №6 Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Ссылка на предыдущую редакцию

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 11. Ведение субъектами финансового мониторинга внутреннего контроля

Ссылка на Закон Республики Казахстан О правовых актах :: Статья 27. Оформление нормативных правовых актов о признании нормативных правовых актов утратившим

Ссылка на Приказ Министра финансов Республики Казахстан Об утверждении Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере...

Ссылка на Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях :: Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыван

Ссылка на Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях :: Статья 214-1. Совершение операции с деньгами и (или) иным имуществом, повлекшей легализацию (отмыв

Ссылка на Закон Республики Казахстан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию :: Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу