База данных

Дата обновления БД:

14.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

46 / 187

Всего документов в БД:

96159

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 23 августа 2016 года №608-р

Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Одобрить Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которая прилагается.

Премьер-министр Украины

В.Гройсман

Одобрена Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года №608-р

Стратегия реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Общая часть

В мировой практике действуют три модели мониторинга финансовых операций по их принадлежности к отмыванию денег или финансированию терроризма.

Первая модель предполагает уведомление уполномоченного органа обо всех финансовых операциях, сумма которых превышает нормативно установленный предел.

Вторая модель предусматривает информирование о финансовых операциях, вызывающих подозрение.

Суть третьей модели заключается в запрете на осуществление крупных финансовых операций с наличными средствами без участия финансовых учреждений.

В Украине применяются все три модели. В то же время наиболее эффективна вторая модель, которая предусматривает применение подхода, основанного на оценке риска отмывания денег и финансирования терроризма. Более широкое применение указанной модели позволит субъектам первичного финансового мониторинга и субъектам государственного финансового мониторинга быть более эффективными и результативными в использовании ресурсов.

Введение подхода, основанного на оценке риска, требует от субъектов первичного финансового мониторинга четкого понимания рисков и способности объективно проводить их оценку.

Анализ ситуации

С целью имплементации Украиной обновленных рекомендаций FATF Верховной Радой Украины принят Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее Закон).

Результаты анализа соблюдения субъектами первичного финансового мониторинга требований Закона свидетельствуют, что выполнение некоторых требований к представлению Госфинмониторинга информации о финансовых операциях слишком обременительно для субъектов первичного финансового мониторинга и неэффективно, а также приводит к значительному увеличению объема расходов субъектов первичного финансового мониторинга на проведение процедур финансового мониторинга. Из общего количества признаков обязательного и внутреннего финансового мониторинга только 10-15 процентов используются субъектами первичного финансового мониторинга при подаче информации о финансовых операциях Госфинмониторинга.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 23 августа 2016 года №608-р
"Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:608-р
Дата принятия: 23/08/2016
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:23/08/2016
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Нет сведений