База данных

Дата обновления БД:

06.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

484 / 3248

Всего документов в БД:

96205

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

31 марта 2016 года

№482/28612

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 26 января 2016 года №18

Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

(В редакции Приказа Министерства финансов Украины от 04.03.2019 г. №96)

Согласно пунктам 1 и 3 части второй статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и с целью осуществления Государственной службой финансового мониторинга Украины надзора за субъектами первичного финансового мониторинга приказываю:

1. Утвердить Критерии, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, которые прилагаются.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 05 марта 2012 года №325 "Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 22 марта 2012 года по №435/20748.

3. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Романюк Ю.П.) и Департаменту координации системы финансового мониторинга Государственной службы финансового мониторинга Украины (Гаевский И.М.) обеспечить представление настоящего приказа в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А.Л. и первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины Ковальчука А.Т.

Министр

Н.Яресько

Утверждены Приказом Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №18

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины от 26 января 2016 года №18
"Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:18
Дата принятия: 26/01/2016
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 482/28612 от 31/03/2016
Начало действия документа:22/04/2016
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 22 апреля 2016 года №30, стр. 272, статья 1233, код акта 81551/2016

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 22 апреля 2016 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 04/03/2019  документом  Приказ Министерства финансов Украины О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Украины № 96 от 04/03/2019
Вступила в силу с: 19/04/2019


Первоначальная редакция от 26/01/2016