База данных

Дата обновления БД:

14.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

46 / 187

Всего документов в БД:

96159

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

8 июля 2015 года

№806/27251

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

от 19 июня 2015 года №575/625

Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Согласно пунктам 6, 7 и 15 части второй статьи 14 и пункту 15 части второй статьи 18 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", подпункту 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года №375, и с целью повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, который прилагается.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли Украины от 19 июня 2015 года №575/625
"Об утверждении Порядка обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:575/625
Дата принятия: 19/06/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 806/27251 от 08/07/2015
Начало действия документа:28/07/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19 июня 2015 года №57, стр. 224, статья 1880, код акта 77780/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 28 июля 2015 года