База данных

Дата обновления БД:

21.10.2019

Добавлено/обновлено документов:

50 / 146

Всего документов в БД:

95566

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции Украины

29 мая 2015 года

№628/27073

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ

от 28 мая 2015 года №810/5

Об утверждении Порядка рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций

Согласно статьям 14, 24 и 28 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" приказываю :

1. Утвердить Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций, который прилагается.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции Украины от 29 сентября 2010 года №2340/5 "Об утверждении Порядка рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и применения санкций", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 сентября 2010 года за № 61/18156.

3. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т.В.) представить настоящий приказ на государственную регистрацию в соответствии с Указом Президента Украины от 3 октября 1992 года №493 "О государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти".

4. Департаменту нотариата и финансового мониторинга (Зусик Т.В.), начальникам главных территориальных управлений юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, в областях, городах Киеве и Севастополе обеспечить выполнение требований настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра юстиции Украины - руководителя аппарата Иванченко А.П.

Министр

П.Петренко

Утвержден Приказом Министерства юстиции Украины от 28 мая 2015 года №810/5

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Министерства юстиции Украины от 28 мая 2015 года №810/5
"Об утверждении Порядка рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций"

О документе

Номер документа:810/5
Дата принятия: 28/05/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 628/27073 от 29/05/2015
Начало действия документа:19/06/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 19 июня 2015 года №46, стр. 268, статья 1523, код акта 77273/2015

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования - с 16 июня 2015 года.