База данных

Дата обновления БД:

06.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

484 / 3248

Всего документов в БД:

96205

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

24 августа 2011 года №2257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18.04.2014 г. №2257-1, 21.06.2018 г. №2257-2, Постановления Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., №9, ст. 160) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18.04.2014 г. №1157-1)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций согласно приложению.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

И.о. председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом

 

А.Абдухакимов

И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре

 

Б.Зиляев

Приложение

к Постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистан от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций I. Общее положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов III(1). Определение и оценка уровня риска IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций"

О документе

Номер документа:01/19-18/04
Дата принятия: 08/08/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2257 от 24/08/2011
Начало действия документа:03/09/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Нет данных

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - 3 сентября 2011 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 14/03/2019  документом  Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений... № 01/10-10/53 от 14/03/2019
Вступила в силу с: 02/04/2019


Редакция от 21/06/2018, принята документом Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции О внесении... № 01/19-10/28 от 21/06/2018
Вступила в силу с: 17/10/2018


Редакция от 18/03/2014, принята документом Постановление государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, № 01/27-26/10 от 18/03/2014
Вступила в силу с: 21/04/2014


Первоначальная редакция от 08/08/2011

1