База данных

Дата обновления БД:

06.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

484 / 3248

Всего документов в БД:

96205

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

19 октября 2009 года №2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №10, №39

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

(В редакции Постановлений Министерства юстиции Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 04.10.2010 г. №2020-1, 17.05.2014 г. №2020-2, 15.10.2018 г. №2020-3)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" Министерство юстиции Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 15.10.2018 г. №2020-3)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрациий в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Министр юстиции Республики Узбекистан

Р.Мухитдинов

Начальник Департамет по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральнойпрокуратуре Республики Узбекистан

З.Дусанов

 

Приложение

к Постановлению Министерства юстиции и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №10, №39

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года №УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в государственных нотариальных конторах (далее — нотариальные конторы) и адвокатских формированиях.

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 15.10.2018 г. №2020-3)
(см. предыдущую редакцию)

I. Общие положения

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №10 Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №39
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в нотариальных конторах и адвокатских формированиях"

О документе

Номер документа:10
Дата принятия: 13/10/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2020 от 19/10/2009
Начало действия документа:29/10/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Собрание законодательства РУз" №43, октябрь 2009, ст.461

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрациий в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - с 29 октября 2009 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 15/10/2018  документом  Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Постановление Об утверждении Правил... № 8 от 15/10/2018
Вступила в силу с: 18/01/2019


Редакция от 19/05/2014, принята документом Постановление Министерства юстиции Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в правила внутреннего контроля по противодействию... № 5 от 19/05/2014
Вступила в силу с: 02/06/2014


Редакция от 04/10/2010

Приложения к документу

Форма сообщения