База данных

Дата обновления БД:

20.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 278

Всего документов в БД:

94763

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции 

Российской Федерации

28 августа 2007 года №10061

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 20 июля 2007 года №307-П

О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций

(В редакции Указаний Центрального банка Российской Федерации от 30.04.2009 г. №2227-У, 27.04.2010 г. №2435-У, 19.07.2012 г. №2852-У, 09.02.2016 г. №3958-У)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N28, ст. 2790; 2003, N2, ст. 157; N52, ст. 5032; 2004, N27, ст. 2711; N31, ст. 3233; 2005, N25, ст. 2426; N30, ст. 3101; 2006, N19, ст. 2061; N25, ст. 2648; 2007, N1, ст. 9, ст. 10; N10, ст. 1151; N18, ст. 2117), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N6, ст. 492; 1998, N31, ст. 3829; 1999, N28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N26, ст. 2586; N33, ст. 3424; 2002, N12, ст. 1093; 2003, N27, ст. 2700; N50, ст. 4855; N52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, N27, ст. 2711; N31, ст. 3233; N45, ст. 4377; 2005, N1, ст. 18, ст. 45; N30, ст. 3117; 2006, N6, ст. 636; N19, ст. 2061; N31, ст. 3439; 2007, N1, ст. 9; N22, ст. 2563), статьей 93 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N1, ст. 1; 2001, N33, ст. 3423), статьей 50 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N7, ст. 785) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 июля 2007 года N15) устанавливает порядок ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций.

Глава 1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N22, ст. 1977; 1998, N19, ст. 2066; 2002, N41, ст. 3969; 2006, N31, ст. 3434) аффилированными лицами кредитной организации являются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность данной кредитной организации, а именно:

1.1.1. физические лица:

член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (код А1-1),

член коллегиального исполнительного органа кредитной организации (код А1-2),

лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации (код А1-3);

1.1.2. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация (код А2);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 20 июля 2007 года №307-П
"О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"

О документе

Номер документа:307-П
Дата принятия: 20/07/2007
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 10061 от 28/08/2007
Начало действия документа:21/09/2007
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №52, 10 сентября 2007 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3.1 настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 21 сентября 2007 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 09/02/2016  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №307-П О порядке ведения... № 3958-У от 09/02/2016
Вступила в силу с: 21/03/2016


Редакция от 19/07/2012, принята документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года №307-П О порядке... № 2852-У от 19/07/2012
Вступила в силу с: 09/09/2012


Первоначальная редакция от 27/04/2010