База данных

Дата обновления БД:

20.09.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 278

Всего документов в БД:

94763

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с  постановлением Кабинета Министров Украины от 18 августа 2010 года №745

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 25 мая 2006 года №751

Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью

Согласно статье 12-1 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Кабинет Министров Украины постановляет:

Утвердить Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, который прилагается.

 

Премьер-министр Украины Ю.ЕХАНУРОВ

Утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 года №751

Порядок формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью

1. Настоящий Порядок определяет механизм формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью (далее - перечень).

2. Основанием для включения Госфинмониторингом физического или юридического лица в перечень является:

1) приговор суда, который вступил в законную силу, о признании лица виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Украины;

2) информация (документы), предоставленная соответствующими органами ООН, о связанных с террористическими организациями или террористами организациях или физических лицах;

3) приговор (решение) суда, решение другого компетентного органа иностранного государства относительно организаций или физических лиц, связанных с террористической деятельностью, которые признаются Украиной согласно международным договорам Украины.

3. Перечень формируется на основании информации (документов), определенной пунктом 2 этого Порядка, которая должна содержать следующие сведения:

относительно граждан Украины - фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта (или другого документа, который удостоверяет личность), дата выдачи и наименование органа, который его выдал, место регистрации и/или проживания, индивидуальный идентификационный номер физического лица - налогоплательщика и других обязательных платежей;

относительно юридических лиц-резидентов - полное наименование, местонахождение, номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, наименовании органа, который его выдал, идентификационный код в соответствии с ЕГРПОУ, информация о банке, в котором открыт счет, и номер банковского счета;

относительно иностранцев и лиц без гражданства - фамилия, имя и отчество (в случае наличия), гражданство, дата и место рождения, серия и номер паспорта (или другого документа, который удостоверяет личность), дата выдачи и наименование органа, который его выдал, место регистрации и/или постоянного (временного) проживания;

относительно юридических лиц-нерезидентов - полное наименование, местонахождение, информация о банке, в котором открыт счет, и номер банковского счета.

В перечень могут быть включены другие сведения.

4. Информация (документы), предусмотренная подпунктами 1 и 3 пункта 2 и пунктом 3 этого Порядка, предоставляется Госфинмониторингу СБУ, а предусмотренная подпунктом 2 пункта 2 и пунктом 3, - МИД.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Кабинета Министров Украины от 25 мая 2006 года №751
"Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с террористической деятельностью"

О документе

Номер документа:751
Дата принятия: 25/05/2006
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:25/05/2006
Органы эмитенты: Правительство
Утратил силу с:28/08/2010

Опубликование документа

Официальный Вестник Украины 2006, №22, ст. 1632